Kryptoměny a jejich využití v nelegálních aktivitách

V uplynulých dnech vystoupil Ing. Kareem Issam Abdallah ve dvou dílech České televize jako odborník na kryptoměny. Divákům vysvětlil, jak kryptoměny skutečně fungují – nejedná se o „kovové mince“, jak si je často veřejnost představuje. Kryptoměnová peněženka tak není úložištěm peněz, ale nástrojem, který obsahuje přístupový kód.

V další části hovořil o propojení kryptoměn s nelegálními aktivitami na tzv. dark webu – skryté části internetu, kde anonymně operují prodávající i nakupující. I když jsou kryptoměnové transakce veřejné, kvůli šifrování a absenci přímé identity je obtížné zjistit, kdo za nimi doopravdy stojí. Digitální stopa vzniká až v okamžiku, kdy se kryptoměnový svět propojí s tím reálným – například při nákupu přes bankovní účet nebo kryptoburzu. V takových případech lze s pomocí dostupných nástrojů a díky spolupráci s policií dohledat konkrétní osoby.

Závěrem vysvětlil, že prokázat původ prostředků v kryptoměnách je složité. Je snazší odhalit, že jsou „špinavé“, než s jistotou potvrdit, že jsou „čisté“. Pomáhá například výpis z účtu či potvrzení o nákupu z burzy. Vyšetřovatelé se často zaměřují na chování pachatelů, přičemž dlouhodobé držení na peněžence může naznačovat investici. Naopak podezřelým signálem bývají opakované malé transakce.

Celý rozhovor z vysílání 30. května (od 55:40 minuty), zde.

Celý rozhovor z vysílání 31. května (od 06:06 minuty), zde.